Schweizer Konten und Geldtransaktionen aus/in Brasil

Fragen zur Gesetzeslage in Brasilien, Einwanderungs-, Einfuhr- und Zollbestimmungen sowie Steuerfragen

Beitragvon Holger3 » Di 28. Aug 2007, 14:39

>Erstens muss mal festgehalten werden dass die ominösen Nummernkonten zwar häufig in Hollywood vorkommen, aber in der CH Bankenrealität praktisch inexistent sind.

Das ist sicher übertrieben. Es gibt sie und sie werden genutzt. Allerdings bieten sie seit ca 3-5 Jahren weniger Anonymität, weil bei Überweisungen ins Ausland mittlerweile der Name des Kontoinhabers angegeben werden muss.

>Dies hat zwei Gründe: erstens muss auch in der Schweiz der wirtschaftlich Berechtigte an einem Konto schon seit vielen, vielen Jahren aus gesetzlichen Gründen (Geldwäscherei) der Bank bekannt sein.
Ja, das ist schon sehr lange so.

> Zweitens muss bei jeder Banküberweisung auf oder von einem CH-Bankkonto der Empfänger namentlich ersichtlich sein.
Wie gesagt, bei Überweisungen innerhalb der Schweiz nicht.

> Wenn da über SWIFT was reinkommt ohne Namen und nur mit Kontonummer geht das gleich wieder an die Absenderbank bzw. Korrespondenbank zurück.
Korrekt.

>@pocoto:
Entweder ist das Geld legal verdient, und das schliesst das Bezahlen der Steuern ein. Wenn Dein Trick legal ist und Du eine andere Anforderung für Transfers ins Ausland (zB Investition, Rückführung von Investition) erfüllst hat auch die Bras. Zentralbank nichts dagegen.
Ja, die Banco Central nicht.
Die Receita Federal wird allerdings immer informiert. Es reicht schon, wenn Du ungewöhnlich viel Geld auf dein Konto in Brasilien einzahlst oder überwiesen kriegst.
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Beitragvon 007 » Di 28. Aug 2007, 14:56

Ein gutes Thema. Falls sich ein Schweizer auskennt nun meine Frage:
Mein Onkel ist vor fünf Jahren verstorben und hatte einen Schlüssel eines Nummernkontos in der Schweiz hinterlassen. Nur hat er vergessen zu sagen, welche Bank es ist bzw. hat er dieses Geheimnis mit ins Grab genommen. Gibt es in der Schweiz eine Stelle, wo man dies rausbekommen kann.



Hallo

Gib mal http://www.swissbanking.org ein. Leider habe ich keine Postadresse gefunden. Schreib enfach einen Brief an die Bankvereinigung, CH-8000
Zuerich, der wird dann schon ankommen.Schildere den Sachverhalt. Die
werden dann schon auf Dich zukommen und von Dir wissen wollen ob Du
ueberhaupt berechtigt bist solche Anfragen zu stellen.

BANKGEHEIMNISS !!!!!!!!!! (WIRD IN DER SCHWEIZ IMMER NOCH GROSS
GESCHRIEBEN)

An alle uebrigen Teilnehmer an den Thread, hat es da nuetzliche Informationen ueber das Schweizer Bankwesen.

Spezifische Fragen koennt ihr ja mit der Bank eurer Wahl, CS,UBS usw.
direkt abklaeren.


abraço


007
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Beitragvon Severino » Di 28. Aug 2007, 15:46

Es gibt keine anonymen Konten in der Schweiz. "Nummerkonto" ist ein alter Begriff. Zu einem Nummernkonto gehört genauso ein Name, wie zu jedem anderen Konto auch. Allerdings wird der üblicherweise nicht genannt, bzw. ist häufig nur dem Banken BigBoss und dessen Stv. bekannt.
Auf gerichtliche Anordnung (z.B. Verdacht auf Geldwäsche, Steuerhinterziehung, usw.) müssen auch alle Transaktionen auf solchen "Nummerkonten" offengelegt werden.
Alles andere ist Hollywood.
Ein Schlüssel gehört nicht zu einem Nummerkonto, sondern zu einem Schliessfach. Ob das auf der Bank ist oder neben dem Bahnhofsklo ist eigentlich auch kein grosser Unterschied....
paz e amor
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